Procédure AML / KYC
Documents requis, délais et conseils pour une vérification rapide de votre compte.
Politique Anti-Blanchiment (AML) et Vérification d'Identité (KYC)
Manga Casino est pleinement engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre politique AML/KYC est alignée sur les recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière) et les exigences de notre licence de jeu internationale délivrée par la Gaming Control Board de Curaçao.
Procédure de vérification d'identité (KYC)
Avant tout premier retrait, chaque membre doit compléter notre procédure de vérification d'identité. Les documents requis sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire européen), un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture d'électricité, de gaz, relevé bancaire ou avis d'imposition), et selon la méthode de paiement utilisée, une preuve de possession du moyen de paiement. Notre équipe KYC traite les dossiers complets en moins de 24 heures ouvrées.
Surveillance des transactions et signalement
Nous maintenons un système de surveillance automatisé des transactions en temps réel.
Toute activité inhabituelle — dépôts et retraits multiples rapprochés sans activité de jeu significative, structures de transactions atypiques, incohérences entre le profil du joueur et les montants engagés — déclenche une révision manuelle par notre équipe de conformité. Les transactions suspectes sont signalées aux autorités compétentes conformément aux obligations légales applicables.
Origine des fonds
Pour les membres effectuant des transactions de montants élevés, nous pouvons requérir une justification de l'origine des fonds déposés.
Cette démarche fait partie de nos obligations de conformité et contribue à maintenir l'intégrité de notre plateforme. Nous traitons ces informations avec la plus stricte confidentialité, conformément à notre politique de protection des données.
Contact conformité
Pour toute question relative à notre politique AML/KYC, notre équipe de conformité est joignable à support@mangacasino-fra.com. Nous nous engageons à répondre dans les 48 heures ouvrées à toute demande légitime en lien avec la vérification d'identité ou la surveillance des transactions.